Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2. Val av justerare & tid för justering.

Till justerare valdes tg och hundra, och tid för justering fastställdes till 1999-07-06 på expen klockan 18.

§3. Utse ny v. Ordf enligt §22 i stadgarna

Eftersom jokke numera bär kronans kläder inom försvaret har vi ingen vice ordförande för tillfället. 1. suppleant micke har avböjt, 2. suppleant cb likaså, så frågan gick till 3. suppleant hundra. Han accepterade, och sålunda är Martin Anderberg <hundra> DFs nya vice ordförande.

Detta leder till att suppleanterna numera är (i ordning): micke, cb, p-chan. Se beslut under Vårmötet 990429.

Vi måste ändra föreningens firmatecknare. De firmatecknande i föreningen är två personer tillsammans, som är antingen ordförande, vice ordförande eller kassör (För transaktionskontot (984.879.194 – 4) gäller dock andra regler. Se styrelsemöte 990112). Dessa tre personer är enligt postgirot tg, jokke, och murre, och enligt banken tg, murre och uno.

Styrelsen beslöt att ändra firmatecknande personer till lynxx, tg och hundra. (Christoffer Sjöquist, Tomas Gradin, och Martin Anderberg)

-- petersv kom --

§5. Ekonomin

tg redogjorde för föreningens ekonomiska status. I stort har DF gjort ett positivt resultat på 5185 kronor. Ett uppseendeväckande faktum var att endast 192 personer betalade medlemsavgift under terminen. Till en del kan det hänföras till att vi inte stängt av icke-betalande medlemmar ännu.

DF ligger under budget på telefon, representation och engagemangsincitament.

Styrelsen beslöt lägga denna preliminära ekonomirapport till handlingarna.

Se bilaga.

§6. Medlemsrutiner: avstängning av icke betalda etc.

Styrelsen beslöt fastställa följande rutiner på hur det går till att stänga av medlemmar, respektive koppla upp dem igen. (ejbet resp un-ejbet):

tg mailar en lista till petersv på vilka som har betalt, och sen sköter petersv ejbettning och un-ejbettning

§7. Bilda stiftelse av (delar av) fonden

tg framförde iden att vi kunde flytta över pengar från fonden för att bilda en stiftelse. Denna skulle kunna använda avkastningen från kapitalet till att dela ut stipendier till exempelvis ungdomar med datorintresse, eller andra lämpliga personer. Det skulle kunna vara ett bra sätt för DF att få bra PR, och dessutom uppmuntra personer i deras verksamhet. En annan anledning är att pengarna då effektivt placeras utom räckhåll för eventuell olämplig användning, från exempelvis myndigheter, stat eller LTH. Stiftelsen skulle kunna kombineras med sponsring, men man löper då risken att dränkas i varumärken och reklaminslag.

Styrelsen diskuterade detta, och fann det vara ett intressant och tankeväckande förslag. Mer diskussion behövdes dock, i större skala och under längre tid innan något förslag kunde läggas till medlemsmötet. Styrelsen beslöt att bordlägga frågan, och flytta diskussionen till öppnare medier såsom mailinglistor. (styre och aktiva)

§8. Telefon-abonnemang

Det kom ett förslag från lynxx att byta teleoperatör till Utfors på grund av att dessa har lokaltaxa från Lund till Stockholm, vilket är den plats dit vi ringer mest eftersom BABS ringer dit. Efter diskussion beslöt styrelsen ålägga tg och lynxx att ordna det hela.

petersv reserverade sig mot beslutet.

Ifall bytet till Utfors senare medför försämringar skall styrelsen ta upp frågan igen.

§9. Genomgång och adderingar till To-do-listan

Sekreteraren hade gått igenom årets styrelsemötesprotokoll och kommit fram till en lista på de åtgärder som beslutats om. Styrelsen gick igenom listan punkt för punkt, och kunde i vissa fall lägga punkten till handlingarna, i vissa fall stryka den av andra skäl och i vissa fall skjuta upp den.

Efter förfrågningar hade petersv funnit att TRAX byter ut kort som går sönder ifall de är yngre än 1,5 (eller 3,5) år.

Vad gäller punkten om internet-publicering beslöt styrelsen att informationschefen ansvarar för websidorna, och denne kan delegera det efter eget tycke.

Informationschefen silip beslöt att alla styrelsemedlemmar ska ha skrivrättigheter på intranätet. petersv ska se till att det fixas.

På punkten om städning och flyttning av externa burkar till V-vinden sa lynxx att städningen var gjord. För att flytta datorerna däremot behövs den strömanordning som petersv jobbar på. De externa burkar som tillhandahåller en tillräckligt värdefull tjänst åt medlemmarna ska få finnas kvar i terminalrummet.

petersv hade hittat ännu ett sätt att ta hand om problemet med josie, nämligen Universitetsmuséet. Han ska höra vidare med dem om de är intresserade.

cb meddelade att Tekniska Museet i Malmö kan vara intresserade av Josie, det senaste de sa var att de skulle höra av sig.

lynxx hade frågat TLTH om hyreskontraktet, och de sa att DF inte fick minskad hyra när DF inte har tillträde till lokalen, men att vi skulle få 48 timmars förvarning innan de låste oss ute. Vi vill dock ha med det i kontraktet, varför punkten står kvar.

§10 Modempoolen

petersv meddelade att Tele8 vill ha tillbaka all sin utrustning. Vi ska därmed avveckla all den utrustning som är vår som har funnits i modempoolen. Vi ska sälja det vi vill och kan sälja, och behålla resten för utlåning. Vi ska sedan meddela medlemmarna att det finns utrustning att låna.

§11 Övriga Frågor

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Ordförande: Vid protokollet:

Christoffer Sjöquist Björn Aspernäs

Justeras:

Tomas Gradin Martin Anderberg