Datorföreningen vid Lunds Universitet och Tekniska Högskola
(Org.nr. 845002-7183)
Protokoll fört vid Datorföreningens vårmöte
torsdagen den 29/4-1999 i hörsal E:C
Närvarande medlemmar:
Martin Anderberg (hundra) Björn Aspernäs (boussh)
Magnus Brorsson (brorsson) Christian Brunschen (cb)
Hugo Fernbom (fernbom) Tomas Gradin (tg)
Jens Gulin (jagulin) Kent Lidstrom (ghost) extern
Ola Lindén (p-chan) Emma Ramstedt (emma)
Joakim Roubert (jokke) Fredrik Roubert (roubert)
Christoffer Sjöquist (lynxx) Filip Strandquist (silip)
Peter Svensson (petersv) Linus Walleij (triad)
Peter Waller (waller)
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Till mötesordförande valdes lynxx. Till mötessekreterare valdes boussh.
Till justerare valdes tg och cb. Protokollet justeras på expen tisdag den 11/5 lunchtid.
Punkten sköts till en början upp under de inlednande informationspunkterna i väntan på att mer folk skulle komma. Till slut skickades en närvarolista runt för anteckning av närvaro. Närvarolistan godkändes som röstlängd.
Mötets behörighet och stadgeendliga utlysande godkändes. triad och waller reserverade sig mot beslutet att ge mötet behörighet. Se bilaga.
Dagordningen fastställdes. På punkten 21 – övriga frågor lades "Planschutlottning" till.
Styrelsen meddelade att det anordnas auktion den 9/5 med gamla prylar från DFs arkiv. Dessa gamla prylar kommer till en del att komma från IKEA, där vi från den 15/5 inte längre kommer att kunna ha dem. Därför måste vi tömma IKEA, och till det behövs folk. Dessutom behövs lite frivilliga till att hålla i auktionen, bl.a för att kunna berätta lite om sakerna.
I övrigt meddelades det att kylen i terminalrummet kommer att kastas ut, eftersom ingen använder den och den alstrar för mycket värme.
Den förra ordföranden tg fick ordet.
Han hade tyvärr ingen verksamhetsberättelse med sig, men han redogjorde för föreningens ekonomiska status. Se bilaga.
I korthet - DF gjorde ett positivt resultat förra året: 16 924, 31 kr.
Styrelsen ålades av mötet diskutera hur avskrivningen på SnabbLUNET ska se ut. Mötet rekommenderade styrelsen att avskriva SnabbLUNET på 3 år.
-- brorsson kommer till mötet –
Mötet beslöt att lägga bokföringen till handlingarna.
Ordet gick till revisorn triad.
Revisorerna hade granskat bokföringen, och funnit att siffrorna stämmer bra. De tyckte att det hade varit bättre om det funnits med en avskrivningsplan, och en del saker anmärkte de på som slarv: en miss med siffror på räkningen, systemcheckar som inte var helt redovisade, saknade exploggar och en del inkompletta verifikat. Detta var dock inte så allvarligt att ansvarsfriheten påverkades.
Värre var det med de saknade protokollen. Revisorerna hade inte fått in ett enda, och hade inte kunnat granska styrelsens beslut om inköp och dylikt. Revisorerna tyckte det var mycket allvarligt att sådant hade kunnat försvinna, och rekommenderade icke ansvarsfrihet.
Ordet blev nu fritt, och en diskussion tog sin början. Att protokollen försvunnit kunde inte den förra styrelsen förklara. Enligt lynxx (suppleant i den förra styrelsen) hade uno (Uno Engborg-förra sekreteraren) gett alla sina protokoll till murre (Marie Rasmusson-förra kassören), och protokollen skulle ha funnits där. Detta stämde inte enligt waller, som hämtade murres bokföringspapper. Styrelsen hade pratat flera gånger med uno och frågat om protokollen, men han hade inte kunnat ge något svar.
Tydligt ur diskussionen framgick att förra styrelsens arbete inte gått utan stora problem, och att den interna administrationen i styrelsen inte fungerat tillfredsställande. Detta var enligt tg trots allt inte skäl att neka styrelsen ansvarsfrihet, nu när den ekonomiska redovisningen fått en välbehövlig uppryckning och att allt talar för att arbetet framöver kommer att fungera mycket bättre. Diskussionen gällde både huruvida frågans eventuella bordläggande, och vilka ur styrelsen som eventuellt skulle få ansvarsfrihet.
cb höll med revisorerna om att det var dags att säga ifrån, men att det vore bäst att ge ansvarsfrihet till de delar av gamla styrelsen som fungerade. lynxx höll också med revisorerna om kritiken, men påpekade att föreningens administration nu verkligen är på fötter igen. Att då inte ge någon form av ansvarsfrihet till den styrelsen som faktiskt var den som vände utvecklingen vore ologiskt.
tg yrkade på att ge hela den gamla styrelsen ansvarsfrihet, eftersom det inte skulle tjäna nånting till att vägra någon enskild ansvarsfrihet, det skulle kanske till och med skrämma bort aktiva medlemmar. silip höll med tg om att man riskerade minska medlemmarnas engagemang ytterligare med en sån åtgärd som att vägra ansvarsfrihet, men påpekade att man någon gång måste markera när slarv uppstår.
silip yrkade på att frågan bordlades tills protokoll och övrigt beslutsunderlag skakats fram. petersv yrkade på att ge styrelsen ansvarsfrihet, med undantag av uno och murre, då de brustit i hanteringen av papper, och styrelsen gjort vad de kunnat för att hjälpa situationen.
emma yrkade på sluten omröstning.
jagulin föreslog att bordlägga frågan därför att en sådan viktig fråga borde avgöras på ett bättre välbesökt möte, och efter konsultationer med uno och murre.
Detta stöddes av roubert, och silip yrkade därefter på detsamma.
Därefter blev det streck i debatten. Till slut påpekade tg att som han såg det var det viktigaste vad vi har gjort, dvs det som stod i bokföringen. Det var genant att inte kunna visa upp protokoll, men han tyckte inte det i sig var skäl att inte ge styrelsen ansvarsfrihet, eftersom alla papper var klara genom bokföringen.
tg upprepade sitt yrkande på att ge gamla styrelsen ansvarsfrihet, möjligen med undantag för sekreterare och kassör, och att inte bordlägga frågan. waller påpekade som replik att eftersom varken verksamhetsberättelse eller protokoll fanns, kunde medlemmarna inte alls veta vad DF gjort.
petersv tog tillbaka sitt yrkande om ansvarsfrihet, eftersom han tyckte man omöjligen kunde besluta om ansvarsfrihet om inte revisorerna kunde göra en ordentlig revision. Han förordade bordläggning istället.
Ordföranden frågade mötet om det fanns flera yrkanden, och yrkade själv på att ge gamla styrelsen ansvarsfrihet med undantag för uno och murre. Inga fler yrkanden fanns.
De yrkanden som fanns var bordläggande, begränsad ansvarsfrihet, och full ansvarsfrihet.
Först ställdes yrkandet om bordläggande mot yrkandet om någon form av ansvarsfrihet.
--jagulin lämnar mötet--
Rörande bordläggning blev röstsiffrorna 11 Nej, 3 Ja, 2 ogiltiga. Följaktligen beslöt mötet att inte bordlägga ärandet.
Sedan ställdes yrkandet om ansvarsfrihet för alla styrelsemedlemmar mot yrkandet om ansvarsfrihet till alla styrelsemedlemmar utom sekreteraren Uno Engborg, och kassören Marie Rasmusson, vilka inte får ansvarsfrihet.
Eftersom en del av de närvarande, nämligen tg, lynxx, boussh, silip, jokke, triad och waller var antingen revisorer eller medlemmar i den gamla styrelsen hade dessa inte rösträtt denna fråga på grund av jäv.
Roubert ersätter tg som rösträknare på grund av att tg är jävig i frågan.
På frågan om full ansvarsfrihet blev röstsiffrorna 7 Nej, 0 Ja, 2 ogiltiga. Följaktligen beslöt mötet att ge den gamla styrelsen förutom sekreteraren och kassören ansvarsfrihet, och sekreteraren och kassören icke-ansvarsfrihet.
Styrelsen genom lynxx meddelade att den nya styrelsen har en bra fungerande administration. DF har fått en stor donation, och det behövs aktiva entusiaster som kan se till att driftsätta dem. Till hösten har styrelsen för avsikt att ordna kurser, för intresserade medlemmar. Webbtidningsprojektet som startades av alter är tyvärr numera nerlagt.
Klart är att DF nu måste satsa för att hitta en identitet, nu när vi inte längre har modempoolen. Det är viktigt att vi visar att det ger nånting att vara med i DF, och att vi försöker öka engagemanget hos medlemmarna.
Ordet gick till tg.
Den 24/4 visades Star Trek Insurrection för DFs medlemmar på Filmstaden i Lund för 145 entusiastiska medlemmar. Det kostade 85 kronor per biljett, och då ingick ett läckert tygmärke. Totalt gav det hela en vinst för DF på 72 kronor, förutom de återstående tygmärken som vi har kvar att sälja. Det hela var mycket lyckat.
En redogörelse för bokföringen 1999 fram till nu gavs av tg. Se bilaga.
Mötet tyckte inte att det behövdes ändra något i den nu gällande budgeten.
Styrelsens framtida versamhetsplan gavs i §10.
Fonden är numera delad i 2 delar. En som står kvar på samma konto som tidigare. Dess saldo är 52 215 kronor.
Den andra delen är investerad i en aktieindexobligation, som är dubblerat sitt värde på 7 månader. Dess saldo är vid tiden för mötet ca 110 000 kronor. Andelar köptes för 55 000 kronor, och vi är oberoende aktiekurs garanterade 50 000 kronor tillbaka i september 2002.
lynxx yrkade på att mötet ger styrelsen uppdrag att ta reda på hur man kan placera det vanliga fondkontot bättre.
Mötet beslöt att bifalla yrkandet.
Styrelsen har inte tagit ställning till hur överskottet ska användas än, men styrelsen vill flytta fonden till ett högre avkastande ställe, och sedan efter ett tag använda överskotten in i budgeten. Detta är lämpligen ett ärende för senare års budgetarbete
DFs lokaler i E:husets källare, även kallat IKEA förfogar vi inte längre över, från den 15/5. Vi måste få undan och slänga skrotet, och se till att spara det vi vill behålla. Mycket hjälp kommer att behövas, lynxx uppmanade folk att anmäla sig till petersv.
Att använda pengarna från fonden till nya lokaler var kanske nånting att fundera över, sa tg.
Det funderades också över förbättrad ventilation i terminalrummet
Styrelsen kommer att förlora mycket folk under sommaren pga flytt till utlandet och militärtjänstgöring. De som kommer att avgå under sommaren är cb, jokke och boussh. lynxx nominerade hundra som suppleant, ola och brorsson till att ingå i styrelsen när de nuvarande medlemmarna ifråga avgår. De accepterade.
lynxx yrkade på att mötet väljer hundra till suppleant på den lediga posten, och brorsson till att fylla på när cb avgår i sommar, och ola för att fylla på när jokke avgår.
cb avgår mellan 1/6 och 1/8, boussh likaså.
Mötet antog yrkandet.
Inga vakanta poster fanns.
Inga vakanta poster fanns.
Inga vakanta poster fanns.
Styrelsen undrar om det är medlemmarnas åsikt att vi ska köpa in WindowsNT för att kunna driva sådana system. Det skulle kunna gå att få tag på licens + träningsmaterial för 120 $. lynxx föreslog att vi köper in 2 sådana för ca 2500 kronor för medlemmarnas godo.
-- waller lämnar mötet --
-- triad lämnar mötet --
-- roubert lämnar mötet --
En diskussion utbröt, huruvida det var lämpligt att låta en sådan ansenlig del av budgeten gå till inköp av WindowsNT-licenser. roubert påpekade att om detta förslag inte gick igenom, borde lämpligen de NTsystem som inte är legala tas bort.
waller sa att det kunde ge nya medlemmar. hundra sa att det som verkligen är användbart med NT är Office-paketet. tg yrkade på avslag, det vill säga att medlemsmötet inte beslutar om inköp.
petersv tyckte att det räckte med den legala licens som DF redan hade genom lynxx maskin. lynxx tyckte att det vore bra med flera, eftersom man då kan jobba med client-server.
Efter omröstning blev röstsiffrorna 4 för att köpa in licenser, och 4 emot. Följaktligen tar inte mötet något beslut i frågan. De NTsystem som nu används ska tas bort, såvida inte styrelsen beslutar köpa in licenser.
Klart framgick att mötet tycker att DF ska försöka bli sponsrade genom att få företags överblivna licenser, och kanske få det hela mycket billigare.
Inga sådana motioner fanns.
Efter en rafflande lottning vann brorsson planschen. Grattis!
Efter en granskning av protokollet från årsmötet 27/10 1998 blev detta godkänt och justerat. Se Bilaga.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
________________________ ________________________
Christoffer Sjökvist, ordförande Björn Aspernäs, sekreterare
Justeras:
________________________ ________________________
Tomas Gradin Christian Brunschen